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        云南鸿翔堂药业(团体)股份公司[gōngsī]告示(系列)_博天堂918AG手机版网址

        时间:2018-11-04 10:57   作者:博天堂918AG手机版网址  点击: 8197 次

          股票代码[dàimǎ]:002727 股票简称:堂 告示编号:2018-167号

        云南鸿翔堂药业(团体)

        股份公司[gōngsī]第四届监事会

        第十次暂且会议决定告示

        本公司[gōngsī]及监事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        一、监事会会议召开景象。

        云南鸿翔堂药业(团体)股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第四届监事会第十次暂且会议于2018年11月2日9时整在公司[gōngsī]会议室召开,本次会议议案于2018年10月26日通过邮件和情势。发出通知。本次会议应出席[chūxí]会议的监事为3人,出席[chūxí]会议的监事为3人。本次会议的召开切合法令、行政律例、部分规章、性文件和公司[gōngsī]章程的划定。

        会议由陆凤光密斯。主持[zhǔchí]。与会监事逐项审议。了议案并做出决定如下。

        二、监事会会议审议。景象。

        1.审议。通过《关于公司[gōngsī]向银行申请授信额度的议案》

        《关于向银行申请授信额度的告示》详见本公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《证券报》和巨潮资讯网()。

        表决后果:赞成3票,否决0票,弃权0票。

        本议案尚需提交2018第六次暂且股东大会。审议。。

        2.审议。通过《关于公司[gōngsī]赞玉成资子公司[gōngsī]云南鸿云药业公司[gōngsī]向银行申请授信额度并为其提供担保[dānbǎo]的议案》

        《关于赞玉成资子公司[gōngsī]云南鸿云药业公司[gōngsī]向银行申请授信额度并为其提供担保[dānbǎo]的告示》详见本公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《证券报》和巨潮资讯网()。

        3.审议。通过《关于公司[gōngsī]续聘审计。机构的议案》

        公司[gōngsī]2018礼聘中审众环管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)担当[dānrèn]公司[gōngsī]的审计。机构,该事务[shìwù]所勤勉尽责,出具[chūjù]的各项告诉能、、公平的反应公司[gōngsī]财政景象。和谋划后果。现按照法令律例和公司[gōngsī]制度[zhìdù]的划定,拟续聘中审众环管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)为公司[gōngsī]2019管帐[kuàijì]审计。机构,聘期一年,按云南省管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所审计。服务收费尺度后谋略审计。用度。

        中审众环管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)在担当[dānrèn]公司[gōngsī]上市[shàngshì]各专项审计。和财政报表。审计。进程中, 坚持审计。准则,较好地推行了双方所划定的责任与。我们以为续聘中审众环管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)为公司[gōngsī]2019审计。机构符律、律例及《公司[gōngsī]章程》的划定。

        4.审议。通过《关于公司[gōngsī]2019年监事薪酬的议案》

        监事薪酬尺度如下:

        公司[gōngsī]监事的年薪为整年基准年薪,发放依据[yījù]绩效查核发放。

        单元:万元

        表决后果:关联[guānlián]监事回避表决,本议案提交2018第六次暂且股东大会。审议。。

        5.审议。通过《关于公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]部门闲置召募资金购置理产业物的议案》

        监事以为:公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]部门额度不高出人民[rénmín]币50,000 万元(累计产生额)的2017年非果真刊行股票闲置召募资金购置一年期的保本型理产业物,在额度和额度期内,资金可转动哄骗[shǐyòng],其内容[nèiróng]及法式切合《上市[shàngshì]公司[gōngsī]羁系指引第2号一上市[shàngshì]公司[gōngsī]召募资金治理和哄骗[shǐyòng]的羁系要求》(证监会告示[2012]44号)、《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》、《深圳证券买卖所中小企业[qǐyè]板上市[shàngshì]公司[gōngsī]运作指引》及公司[gōngsī]《召募资金治理制度[zhìdù]》等的划定,于提高公司[gōngsī]闲置召募资金哄骗[shǐyòng]效率,通过妥当的资金增值来维护和提拔公司[gōngsī]及股东好处[lìyì]。

        《关于哄骗[shǐyòng]部门闲置召募资金购置理产业物的告示》详见本公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《证券报》和巨潮资讯网()。

        6.审议。通过《关于公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]部门闲置自有资金购置理产业物的议案》

        监事以为:公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]额度不高出人民[rénmín]币100,000 万元(累计产生额)的闲置自有资金购置一年期的保本型理产业物,在额度和额度期内,资金可转动哄骗[shǐyòng],其内容[nèiróng]及法式切合《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》、《深圳证券买卖所中小企业[qǐyè]板上市[shàngshì]公司[gōngsī]运作指引》等的划定,于提高公司[gōngsī]闲置自有资金哄骗[shǐyòng]效率,通过妥当的资金增值来维护和提拔公司[gōngsī]及股东好处[lìyì]。赞成公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]部门闲置自有资金购置银行及金融机构刊行的巩固收益型或保本浮动收益型的理产业物。

        《关于哄骗[shǐyòng]部门闲置自有金购置理产业物的告示》详见本公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《证券报》和巨潮资讯网()。

        7.审议。通过《关于公司[gōngsī]向云南云鸿房地产开辟。公司[gōngsī]租赁昆明市人民[rénmín]西路821号房产。的议案》

        《关于公司[gōngsī]向云南云鸿房地产开辟。公司[gōngsī]租赁昆明市人民[rénmín]西路821号房产。的告示》详见本公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《证券报》和巨潮资讯网()。

        8.审议。通过《关于公司[gōngsī]2019与红云制药股份公司[gōngsī]及其节制下的企业[qǐyè]、云南温泉公司[gōngsī]、云南红云康健治理服务公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖预计的议案》

        《关于公司[gōngsī]2019与红云制药股份公司[gōngsī]及其节制下的企业[qǐyè]、云南温泉公司[gōngsī]、云南红云康健治理服务公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖预计的告示》详见本公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《证券报》和巨潮资讯网()。

        9.审议。通过《关于公司[gōngsī]2019与刘琼密斯。及其节制下的企业[qǐyè]关联[guānlián]买卖预计的议案》

        《关于公司[gōngsī]2019与刘琼密斯。及其节制下的企业[qǐyè]关联[guānlián]买卖预计的告示》详见本公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《证券报》和巨潮资讯网()。

        10.审议。通过《关于公司[gōngsī]2019与广州白云山医药[yīyào]团体股份公司[gōngsī]及其子公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖预计的议案》

        《关于公司[gōngsī]2019与广州白云山医药[yīyào]团体股份公司[gōngsī]及其子公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖预计的告示》详见本公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《证券报》和巨潮资讯网()。

        11.审议。通过《关于拟定[zhìdìng]〈对外捐赠治理制度[zhìdù]〉的议案》

        为了云南鸿翔堂药业(团体)股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)对外捐赠活动,增强公司[gōngsī]对捐赠事项[shìxiàng]的治理,维护股东、债权人及员工好处[lìyì],更好地推行公司[gōngsī]的责任,、地提拔和宣传。公司[gōngsī]的企业[qǐyè]形象。,按照《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公益奇迹[shìyè]捐赠法》、《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《深圳证券买卖所中小企业[qǐyè]板上市[shàngshì]公司[gōngsī]运作指引》等法令、律例,特拟定[zhìdìng]《对外捐赠治理制度[zhìdù]》制度[zhìdù]。

        《对外捐赠治理制度[zhìdù]》全文[quánwén]详见本公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体巨潮资讯网()。

        12.审议。通过《关于拟定[zhìdìng]〈关于涉及与节制人配合客户。、供给[gōngyīng]商买卖及资金往来。治理制度[zhìdù]〉的议案》

        《关于涉及与节制人配合客户。、供给[gōngyīng]商买卖及资金往来。治理制度[zhìdù]》全文[quánwén]详见本公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体巨潮资讯网()。

        查文件:

        1、《云南鸿翔堂药业(团体)股份公司[gōngsī]第四届监事会第十次暂且会议决定》;

        2、深圳证券买卖所要求的文件。

        特此告示。

        云南鸿翔堂药业(团体)股份公司[gōngsī]

        监事会

        2018年11月2日

        股票代码[dàimǎ]:002727 股票简称:堂 告示编号:2018-168号

        股份公司[gōngsī]第四届董事会

        第十次暂且会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        一、董事会会议召开景象。