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        安徽方兴科技股份公司[gōngsī]关于2015-2017年一连关联[guānlián]买卖告示_博天堂918AG手机版网址

        时间:2018-09-10 09:59   作者:博天堂918AG手机版网址  点击: 8144 次

        证券代码[dàimǎ]:600552 股票简称:方兴科技 告示编号:临2015-028

        安徽方兴科技股份公司[gōngsī]关于2015-2017年一连关联[guānlián]买卖告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        一、关联[guānlián]买卖景象。

        (一)关联[guānlián]买卖推行的审议。法式

        2015年3月31日,公司[gōngsī]召开第五届董事会第三十四次会议,审议。通过了《关于2015-2017年一连关联[guānlián]买卖的议案》。个中关联[guānlián]董事茆令文、夏宁、曲新、李龙按划定回避表决,3名董事赞成。本关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。,,关联[guānlián]股东将在股东大会。上对议案回避表决。

        本公司[gōngsī]董事事前审视了议案资料,就题目与公司[gōngsī]治理层举行了需要的,赞成关联[guānlián]买卖事宜[shìyí]并在董事会上揭晓意见。如下:

        1.公司[gōngsī]预计的2015年~2017年一连关联[guānlián]买卖切合公司[gōngsī]出产谋划的必要。

        2.鉴于公司[gōngsī]2015年~2017年的一连关联[guānlián]买卖是以市场。价钱为依据[yījù],买卖价钱是公允的,没有侵害公司[gōngsī]或公司[gōngsī]股东的好处[lìyì];且公司[gōngsī]2015年~2017年的一连关联[guānlián]买卖仍将延续。从前的订价政策和订价依据[yījù],因此该等买卖亦不会[búhuì]侵害公司[gōngsī]或公司[gōngsī]股东的好处[lìyì]。

        3.公司[gōngsī]预计的2015年~2017年一连关联[guānlián]买卖的关联[guānlián]方具有[jùyǒu]较强的履约能力,该等买卖关联[guānlián]方付出的货款产生幻魅帐丧失的风险较小。

        4.董事会关于一连关联[guānlián]买卖的审议。表决法式符律律例及上市[shàngshì]法则的划定。

        赞成将本议案提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        公司[gōngsī]董事会审计。委员。会对关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]举行了负责考核。及审议。,以为:2015~2017年一连关联[guānlián]买卖,是本公司[gōngsī]出产谋划所需,所形成。的关联[guānlián]买卖是需要、的活动,遵循了自愿、、、诚信原则,其订价公允,条款均经双方协商后,切合本公司[gōngsī]及其股东的整体好处[lìyì],不存在。侵害公司[gōngsī]和中小股东好处[lìyì]的环境。

        公司[gōngsī]监事会也审议。通过了一连关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]。

        (二)2012年~2014年关联[guānlián]买卖景象。

        单元:万元

        (三)2015~2017一连关联[guānlián]买卖预计金额和种别

        单元:万元

        二、关联[guānlián]方介绍和关联[guānlián]干系[guānxì]

        1、景象。

        (1)构筑质料团体公司[gōngsī]

        注册资本:人民[rénmín]币619133.86万元

        代表[dàibiǎo]人:宋志平

        企业[qǐyè]住所:北京[běijīng]市海淀区再起路17号国海广场。2号楼(B座)

        谋划局限:构筑质料及其原辅质料的出产制造[zhìzào]及出产手艺、装的研究开辟。贩卖;构筑质料衡宇的设计、贩卖、施工;质料的贩卖;衡宇工程。的设计、施工;仓储;构筑质料及领域的投资。资产谋划、与业务的手艺咨询、信息[xìnxī]服务、会展服务;矿产物的加工[jiāgōng]及贩卖。

        (2)蚌埠玻璃工业。设计研究院

        注册资本:54208.86万元

        代表[dàibiǎo]人:彭寿

        企业[qǐyè]住所:安徽省蚌埠市涂山路1047号

        谋划局限:允许谋划项目:对外调派尝试。境外工程。所需的劳务职员,承包。境外构筑建材。工程。勘察、咨询、设计和监理项目;供机构谋划:餐饮谋划(含凉菜,不含裱花蛋糕、生食海产物)、住宿[zhùsù];谋划项目:建材。、轻工产物、构筑工程。、非金属矿山采选的研究开辟。、诡计性研究、环评、工程。设计、工程。监理、工程。总承包。及手艺、设、质料、供货;出产贩卖研制的设产物;谋略机软件开辟。、手艺谍报。咨询、物化分解、热工测定、外文翻译及手艺服务;境外工程。所需的设、质料出口[chūkǒu]。

        (3)洛阳玻璃股份公司[gōngsī]

        注册资本:50001.82万元

        代表[dàibiǎo]人:马立云

        企业[qǐyè]住所:河南省洛阳市西工区唐宫9号

        谋划局限:玻璃及其深加工[jiāgōng]成品[zhìpǐn],机[guānjī]械设及其电器与配件的开辟。、出产、制造[zhìzào]、安装。及的手艺咨询自产产物的贩卖与售后服务。

        2、与上市[shàngshì]公司[gōngsī]的关联[guānlián]干系[guānxì]:

        构筑质料团体公司[gōngsī]为公司[gōngsī]的节制人。

        蚌埠玻璃工业。设计研究院系构筑质料团体公司[gōngsī]的二级子公司[gōngsī],其持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]5.22%的股权,并通过安徽华光光电质料科技团体公司[gōngsī]持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]24.82%的股权,归并持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]股权为30.04%,系公司[gōngsī]的节制人。

        洛阳玻璃股份公司[gōngsī]系受节制人节制的关联[guānlián]法人。

        3、履约能力分解:

        构筑质料团体公司[gōngsī]为国务院国资委节制的企业[qǐyè],气力。,资信。蚌埠玻璃工业。设计研究院是1953年建立的天下。性甲级科研设计单元,2000年由奇迹[shìyè]单元转制为科技型企业[qǐyè],是安徽省高新手艺企业[qǐyè],持续跻身天下。工程。总承包。和项目治理企业[qǐyè]50强和勘探设计企业[qǐyè]100强,跻身顶级工程。设计咨询公司[gōngsī]200强。洛阳玻璃股份公司[gōngsī]是海内ITO行业、电椎、高精仪器[yíqì]及玻璃深加工[jiāgōng]的玻璃原片供给[gōngyīng]商,市场。占据率较高。关联[guānlián]公司[gōngsī]资信景象。好,预计2015年—2017年关联[guānlián]公司[gōngsī]仍将继承保持[bǎochí]优秀的生长趋势,可履约。

        三、关联[guānlián]买卖内容[nèiróng]和订价政策

        (一) 超薄浮法玻璃生意框架条约

        1、供给[gōngyīng]货品:超薄浮法玻璃。

        2、买卖额:本协议下的产物贩卖,预计2015年不高出人民[rénmín]币21,400万元(含税);于2016年不高出人民[rénmín]币22,400万元(含税);于2017年不高出人民[rénmín]币23,400万元(含税)。

        3、价钱和结算方法:双方本着公平、、果真的原则,买卖价钱凭据买卖其时的市场。价钱;不低于供给[gōngyīng]偏向第三方提供的价钱;付款[fùkuǎn]交货或双方约定。

        4、买卖的生效前提与期:经股份公司[gōngsī]股东大会。核准。后生效,期自2015年1月1日至2017年12月31日为止。

        (二)产物贩卖框架协议

        1、产物名称:氧化锆、硅酸锆、触摸屏等产物

        2、买卖额:本协议下的产物贩卖,预计每年累计金额于2015年不高出人民[rénmín]币1500万元;于2016年不高出人民[rénmín]币1700万元;于2017年不高出人民[rénmín]币2000万元。

        3、买卖价钱和结算方法:依据[yījù]市场。价钱,双方签订生意协议时价钱和结算方法。

        4、:产物质量、包装[bāozhuāng]、交货、运输、违约责任等方面,由买卖双方买卖时再行约定。

        5、协议的生效前提与期:经双方加盖公章,并取得股份公司[gōngsī]股东大会。核准。后生效,期自2015年1月1日至2017年12月31日为止。

        (三)工程。手艺服务框架协议

        1、服务内容[nèiróng]:向股份公司[gōngsī]提供工程。手艺服务。

        2、价钱、结算及买卖上限:有国度订价的,执行。国度订价;无国度订价的,以市场。价钱;不高于向第三方收取的用度。预计每年工程。手艺服务费累计金额于2015年不高出人民[rénmín]币400万元;于2016年不高出人民[rénmín]币500 万元;于2017年不高出人民[rénmín]币600万元。

        3、买卖的生效前提与期:经双方加盖公章,并取得股份公司[gōngsī]股东大会。核准。后生效,期自2015年1月1日至2017年12月31日为止。

        (四)工程。设供给[gōngyīng]框架协议

        1、服务内容[nèiróng]:向股份公司[gōngsī]提供工程。项目所需设、质料、设施等。